В КГБ пояснили, что в группу входили белорусские граждане, а для реализации схем были задействованы подконтрольные им компании. Оборот денег на иностранных счетах компаний лишь в 2013 году составил наиболее Br50 миллиардов. Комитет госбезопасности возбудил три уголовных дела по ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК Беларуси в отношении участников данной для нас группы, также управляющего 1-го из компаний, который активно воспользовался их услугами.
«Возглавляемая им коммерческая структура осваивала экономные деньги, приобретенные за проводимые строй работы по капитальному ремонту жилого фонда на объектах ЖРЭО Партизанского и Ленинского районов Минска, также за отделку фасада строящегося многоквартирного дома в Жодино», - пояснили в КГБ.
У задержанных по делу изъята компьютерная техника, бухгалтерские документы, наличная иностранная валюта на общую сумму, в эквиваленте превосходящую $400 тыс. Наложен арест на дорогостоящие авто Porsche Cayenne, Бмв Х5, Бмв Х6 и на недвижимое имущество (коттедж, земляной участок) на общую сумму наиболее $1,9 млн., также на деньги в размере около Br300 млн, которые находятся на счетах лжепредпринимательских структур.
Проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на выявление и документирование всех эпизодов противоправной деятельности подозреваемых. Назначена проверка вопросцев денежных отношений компаний настоящего сектора экономики с лжепредпринимательскими структурами. Задержанные водворены в СИЗО.