В ведомстве уточнили: «Липухин, который является гражданином России и в прошедшем на законной базе располагал видом на жительство в США, хранил в период 2002-2007 годы от 4 миллионов до 7,5 миллиона баксов на 2-ух счетах швейцарского банка UBS».
Также сообщается, что в 2002 году россиянин «вместе с партнером окрыли счет на зарегистрированную на Багамах подставную компанию Old Orchard, а год спустя Липухин стал единственным обладателем этого счета, передает. Также ответчик обладал иным счетом, зарегистрированным на еще одну подставную компанию - Lone Star. По данным министерства юстиции США, фактически все транзакции по сиим двум счетам Липухин проводил при помощи багамского гражданина, который считался номинальным директором обеих компаний, но в собственных налоговых декларациях не сказал о этих счетах и о приобретенных через их доходах.
Ведомство уделяет свое внимание на то, что Виктор Липухин пробовал скрыть причастность к сиим счетам, используя фиктивные закладные для приобретения недвижимости в США. Таковым образом он заполучил историческое здание в городке Сент-Чарльз (штат Иллинойс), где пребывал с 2001 по середину 2007 года.
По оценке министерства юстиции США, в случае признания виновным Виктору Липухину угрожает три года лишения свободы по каждому пт обвинения.